دورة الامتثال لمكافحة الرشوة والفساد
دورات ذات صلة
← دورة إدارة الحسابات الرئيسية والاستراتيجية ← دورة حماية البيانات والخصوصية والامتثال في دول الخليج ← دورة إدارة الشراكات والتحالفات للمنظمات غير الربحية ← دورة الإدارة المالية للمنظمات غير الربحية والمشاريع الممولةهل لديك سؤال عن هذه الدورة؟
تواصل معناخطر الرشوة نادراً ما يصل إلى المؤسسة وهو يحمل اسم "رشوة".
قد يبدو كعمولة نجاح لوكيل.
هدية قبل قرار tender.
استشاري مهم لأن لديه "علاقات حكومية" لكن نطاق عمله غامض.
تبرع خيري يطلبه شخص لدى العميل.
Facilitation payment يوصف بأنه الطريق الوحيد لتحريك شحنة.
تعارض مصالح لم يفصح عنه الموظف.
أو طرف ثالث يحصل على commission غير معتادة دون دليل على عمل حقيقي.
ISO 37001:2025 هو الإصدار الحالي من معيار أنظمة إدارة مكافحة الرشوة، ويغطي الوقاية والكشف والاستجابة من خلال السياسة وتقييم المخاطر والعناية الواجبة والضوابط والتدريب والتبليغ والتحسين. كما تظل إرشادات وزارة العدل البريطانية متمحورة حول proportionality والتزام الإدارة العليا وتقييم المخاطر والعناية الواجبة وcommunication/training وmonitoring/review.
هذه الدورة تحول تلك المبادئ إلى الضوابط عملية حول العملاء والموردين والوكلاء والاستشاريين والمسؤولين العامين والمشاريع والمعاملات عالية المخاطر.
تضعف برامج مكافحة الرشوة عندما:
- يحل مدونة السلوك عام محل تقييم مخاطر الرشوة متخصص؛
- يُستخدم country risk كعامل وحيد؛
- يُعتمد الوسيط لأن مسؤولاً كبيراً يعرفه؛
- لا تُختبر العمولات/success fees تجارياً؛
- تتحول حدود الهدايا/الضيافة إلى الضابط الوحيد؛
- يُصرح تعارض المصالح ولا تتم إدارته؛
- تخلق حوافز المشتريات أو sales ضغطاً غير مضبوط؛
- تنتهي العناية الواجبة عند onboarding ولا تتجدد؛
- يفحص finance اكتمال المستند ولا منطق المعاملة؛
- توجد قناة الإبلاغ الآمنة لكن الخوف من retaliation يمنع استخدامها؛
- ترتجل التحقيقات؛
- يتلقى الجميع training نفسه رغم اختلاف exposure؛
- ترى القيادة completion rates ولا ترى فاعلية الضوابط.
- 01مخاطر الرشوة والسياق القانوني وأسس نظام الإدارة
- 02الأطراف الثالثة والوسطاء والعناية الواجبة
- 03الهدايا والضيافة والتعارض والتبرعات والمعاملات عالية المخاطر
- 04الضوابط المالية وغير المالية والتبليغ والتحقيقات
- 05التدريب والمراقبة والمراجعة والتحسين المستمر
كيف نطبق ذلك عبر أسواق ماتش
الخليج
يناسب government-linked business والبنية التحتية والطاقة والرعاية الصحية والمشتريات والتراخيص والوكلاء والشركات متعددة الدول.
أفريقيا
يشمل المشتريات العام والتصاريح والجمارك والوكلاء والموزعين والبنية التحتية والعلاقات مع أطراف ثالثة.
آسيا
يشمل شبكات التوزيع والوسطاء المعقدة والتعامل مع القطاع العام والمشتريات والمبيعات عالية الحجم.
أوروبا
يشمل global ABC programmes والحوكمة على الأطراف الثالثة والمشتريات العامة والالتزامات متعددة الدول.
لمن هذه الدورة
Compliance / Ethics
تصمم وتدير Anti-Bribery Programme.
Legal / Regulatory
تحول الالتزام إلى الضوابط.
Procurement / Supply Chain
تدير الموردين والوكلاء ومخاطر tenders.
Sales / Business Development
تعمل مع العملاء والمسؤولين والموزعين والوسطاء.
Finance / Internal Controls
تفحص المدفوعات والموافقات والأدلة.
Internal Audit / Risk
تقيّم فعالية الضوابط والبرنامج.
ما الذي ستخرج به
- Bribery-Risk Assessment Method يتجاوز country risk.
- Third-Party Risk Model للعلاقات منخفضة ومتوسطة وعالية الخطر.
- Due-Diligence Workflow بمسارات escalation والاعتماد.
- Gifts/Hospitality/Conflict Controls حول السياق والتأثير.
- Financial & Non-Financial Controls للمدفوعات والترتيبات غير المعتادة.
- High-Risk Transaction Checklist للوكلاء والتبرعات والرعاية والمسؤولين.
- Role-Based Training Plan حسب exposure.
- Speak-Up & Investigation Protocol لحماية الدليل والتصعيد.
- Monitoring Plan لقياس فعالية الضوابط لا attendance فقط.
- ISO 37001-Aligned Management-System Map دون ادعاء certification.
محاور البرنامج
لماذا هذه الوحدة مهمة: يجب أن تعكس الضوابط كيف يمكن للرشوة أن تحدث في العمل فعلاً. سيتعلم المشاركون:
- الفرق بين الرشوة والفساد وfraud وتعارض المصالح؛
- direct/indirect الرشوة؛
- public/private exposure؛
- business/transaction/geography/relationship risk factors؛
- high-risk processes؛
- هيكل ISO 37001:2025 مفاهيمياً؛
- أدوار anti-الرشوة؛
- التزام الإدارة العليا؛
- التكامل مع الامتثال؛
- متى نحتاج legal advice متخصص.
ورشة عمل: بناء الرشوة-risk universe لمؤسسة إقليمية.
لماذا هذه الوحدة مهمة: تستطيع المؤسسة أن تتعرض للخطر عبر من يعمل لمصلحتها أو نيابة عنها. سيتعلم المشاركون:
- تصنيف الأطراف الثالثة؛
- red flags للوكلاء والوسطاء؛
- beneficial ownership وcapability evidence؛
- compensation structure؛
- scope/business rationale؛
- proportionate العناية الواجبة؛
- enhanced review؛
- approvals؛
- contractual الضوابط؛
- refresh عند تغير المخاطر.
محاكاة: تقييم ثلاثة intermediaries واتخاذ قرار proceed/escalate/reject.
لماذا هذه الوحدة مهمة: كثير من مخاطر الرشوة تظهر داخل معاملات قد تكون مشروعة في ظروف أخرى. سيتعلم المشاركون:
- الهدايا/الضيافة حسب القيمة والتوقيت والمستلم والغرض؛
- public-official risk؛
- facilitation payments؛
- conflicts of interest؛
- charitable donations؛
- sponsorships؛
- political contributions حيث ينطبق؛
- travel/expenses؛
- tender/المشتريات risk؛
- exceptions/escalation.
ورشة عمل: تطبيق risk-based framework على معاملات حدودية.
لماذا هذه الوحدة مهمة: لا تمنع policy الرشوة إذا كانت عملية الدفع أو المشتريات تسمح بتجاوز challenge حقيقي. سيتعلم المشاركون:
- approval الضوابط؛
- unusual العمولات/fees؛
- segregation of duties؛
- المشتريات/sales الضوابط؛
- supporting evidence؛
- speak-up channels؛
- non-retaliation؛
- triage للبلاغات؛
- evidence preservation؛
- تحقيق مستقل ودعم متخصص.
ورشة عمل: تتبع سيناريو الرشوة risk من المعاملة إلى التحقيق.
لماذا هذه الوحدة مهمة: يتغير الخطر مع الأسواق والأطراف الثالثة والأشخاص ونماذج الأعمال. سيتعلم المشاركون:
- role-based training؛
- قياس training beyond attendance؛
- monitoring الهدايا/الأطراف الثالثة/exceptions؛
- data analytics بحذر؛
- incidents/near misses؛
- testing key الضوابط؛
- تقارير ذات معنى للقيادة؛
- refresh تقييم المخاطر؛
- management review؛
- ISO 37001-aligned improvement roadmap.
المشروع الختامي: تقديم Anti-Bribery Management Programme لمؤسسة متعددة الدول.
- 01بناء الرشوة-risk universe لمؤسسة إقليمية.
- 02تطبيق risk-based framework على معاملات حدودية.
- 03تقديم Anti-Bribery Management Programme لمؤسسة متعددة الدول.
الدورة بنظرة سريعة
| الصيغة | منهج شامل ومرن |
| المواقع | مواقع متعددة والتقديم عبر الإنترنت متاح |
| المنهجية | الرشوة-risk cases، third-party العناية الواجبة، transaction scenarios، investigation simulation ومشروع الامتثال |
| مناسبة لـ | Compliance، Legal، Procurement، Sales، Finance، Controls، Risk وInternal Audit |
| يتضمن | risk-assessment template، third-party checklist، transaction matrix، investigation workflow، monitoring plan |
المصطلحات والمراجع المهنية
نستخدم المصطلح العربي الواضح إلى جانب الاختصار الإنجليزي عند الحاجة إلى الرجوع للمعيار أو الأدبيات المتخصصة.
- تقييم مخاطر الرشوة وفق السياق والمعاملة
- Bribery risk assessment
- العناية الواجبة بالأطراف الثالثة
- Due diligence
- قناة آمنة للإبلاغ عن المخالفات
- Speak-up channel
- قياس فاعلية الضوابط وليس اكتمال التدريب
- Control effectiveness
مراجع مهنية رسمية للتوسع في الموضوع
المراجع للاطلاع المهني؛ القوانين والاشتراطات تختلف بحسب البلد والقطاع ولا تحل هذه المعلومات محل المشورة المتخصصة.من المفهوم إلى القرار: حالة عملية
مؤسسة تعمل عبر وسطاء مبيعات في عدة دول؛ يطلب وسيط عمولة عاجلة قبل ترسية عقد عام مع تبرير غير موثق.
خطوات العمل المقترحة للمشاركين
- 01تحدد الفرق مؤشرات الخطر المرتبطة بطبيعة الصفقة والوسيط والجهة المقابلة.
- 02تراجع العناية الواجبة والتعاقد والمستفيد الحقيقي وموافقات الصرف.
- 03تصمم اختبار ضوابط الهدايا والعمولات والتصعيد والإبلاغ الداخلي الآمن.
- 04تضع قرار موافقة أو رفض موثقاً مع ضوابط لمنع الانتقام وحفظ الأدلة.
هل يجوز دفع العمولة إذا كانت العقود موقعة لكن مصدر الخدمات الفعلية للوسيط غير مثبت؟
خريطة مخاطر رشوة، قائمة فحص وسيط، سجل قرار وتصميم قناة تصعيد.
خطأ يجب تجنبه: الموافقة على المدفوعات استناداً إلى عرف سوقي مزعوم دون إثبات مشروعية الخدمة.
هذا المثال مصمم للتعلم والمحاكاة، وليس وصفاً لعميل حقيقي أو نتائج مضمونة.أسئلة شائعة
غياب حادثة رشوة ليس دليلاً على أن برنامج مكافحة الرشوة يعمل.
ابنِ تقييم المخاطر والعناية الواجبة والضوابط والدليل الذي يسمح بالمنع والكشف والاستجابة بثقة.
سجّل الآن ←عرض جميع المواعيدتدريب داخلي لفريقي📅 المواعيد القادمة
📅 لا توجد مواعيد قادمة في الوقت الحالي.
عرض جميع المواعيدننفّذ هذه الدورة كبرنامج خاص للمؤسسات. مواعيد مرنة، محتوى مخصص، أسعار مجموعات.
كل دورة تبدأ بتحليل احتياجات وتشمل متابعة منظمة في ثلاث نقاط بعد انتهائها.